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É fácil ser enganado por toda a desinformação que existe por aí. Eu fui. Eu gastei milhares de dólares em sistemas do Santo Graal que pareciam bons no papel, mas nunca executados. Eu tentei dezenas de indicadores secretos que nunca funcionaram. Participei de inúmeros seminários que eram curtos sobre educação e pesados ​​em vendas. Mas eu fiz uma descoberta muitos anos atrás. Tudo começou no verão de 2000. Foi quando eu trabalhava em uma empresa de consultoria em Denver, Colorado. Um colega meu, John, era um especialista em apontar e desenhar gráficos. Eu não sabia nada sobre isso. Mas João me ensinou tudo o que ele sabia. Comecei a aplicar gráficos de ponto e figura às minhas ações, opções e negociações de futuros com muito sucesso. Alguns anos depois, eu estava trabalhando para uma empresa de comércio de futuros em Nova York e me interessei pelo mercado forex por causa de sua natureza global e negociação de 24 horas. Comecei a devorar tudo o que conseguisse em relação ao forex: livros, seminários, cursos, sistemas, revistas. tudo. Foi quando aprendi. Enviar dinheiro on-line a qualquer hora, em qualquer lugar. 62 Buckingham Gate, Londres, SW1E 6AJ, Reino Unido. Número de registo da empresa: 07110878 A WorldRemit Ltd é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) nos termos do Payment Service Regulations 2009 para a prestação de serviços de pagamento. Número de registro: 574642. copy WorldRemit 2016 WorldRemit Inc. 1000 Rue de la Gauchetiere Ouest, Suite 2400, 24º andar, Montreal, QC H3B 4W5, Canadá. Como uma empresa de serviços financeiros operando sob a categoria de transferência de fundos, a WorldRemit Inc. detém a licença 900044 com os financiadores da Autorit des Marchs. FINTRAC (Centro de Análise e Transações Financeiras do Canadá) Número de Registro M11556765. copie WorldRemit 2016 WorldRemit Pty Ltd, Nível 16, 1-7 Rua Castlereagh, Sydney NSW 2000, Austrália. ABN No. 23 154 871 011 WorldRemit Pty Ltd é registrada na AUSTRAC A WorldRemit Ltd é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) nos termos do Payment Service Regulations 2009 para a prestação de serviços de pagamento. Número de registro: 574642. copy WorldRemit 2016 WorldRemit (Nova Zelândia) Limited, 41 Shortland Street Plaza Nível, Auckland, Nova Zelândia 1010 WorldRemit (Nova Zelândia) Limited, Empresa nº: 4705359 e FSP Número FSP422206. copie WorldRemit 2016 WorldRemit Corp, 600 17th St. Suite 200S Denver, Co. 80202. copy WorldRemit 2016 WorldRemit Ltd. Japão, Ark Mori Edifício 12F, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tóquio 107-6012 copy WorldRemit 2016 Nós Não suporte a versão do seu navegador. Para continuar a usar o WorldRemit, atualize para a versão mais recente do: Forex Scam: 6.000 Crore Transferido do Bank Of Baroda Para Hong Kong O Bank of Baroda teve um dia difícil quando o CBI e a Direcção de Execução (ED) realizaram buscas nas suas filiais em conexão com o alegados Rs 6100 crore dinheiro preto que foi transferido para Hong Kong. Todos juntos seis pessoas foram presas no que hoje é conhecido como o golpe de Forex. A equipe conjunta da CBI e ED realizou buscas em três locais, incluindo residências do Banco de Barodas AGM SK Garg e Jainesh Dubey, diretor de câmbio do banco. De acordo com o relatório da Indian Express, a CBI disse que os dois funcionários foram encontrados envolvidos na transferência ilegítima do montante para Hong Kong. Contas de 60 empresas abriram na filial Ashok Vihar do banco em Delhi, uma filial relativamente nova que está sob scanner. O caso foi registrado depois que o banco encontrou remessas incomuns durante uma auditoria de suas contas. O CBI registrou o caso em uma queixa do banco sob as seções do Código Penal Indiano e da Lei de Prevenção da Corrupção contra 59 correntistas em conta corrente e funcionários do banco desconhecido e pessoas privadas. O CBI encontrou documentos relacionados com as transferências de dinheiro ilegítimo. Conforme o relatório publicado no Economic Times. o banco também está investigando a questão de forma independente e verá se os sistemas de software eram adequados e cumpriram a promessa de detectar transações suspeitas. A nova filial do Bank of Baroda obteve permissão para aceitar transações de forex em 2013, após o que, o negócio forex de sua filial em Delhi sofreu uma perda de 21.529 milhões de rupias. O banco agora está funcionando sem um MD e CEO. Embora o governo tenha nomeado o diretor-presidente da VBHC Value Homes e CEO, Jayakumar, como novo diretor administrativo do Bank of Baroda, em agosto, ele ainda não assumiu o comando. O Bank of Baroda detectou um projeto de lei de Rs 350 crores descontando irregularidades e iniciou uma investigação sobre o assunto. O banco descontou as contas no valor de Rs 350 crore mas o pagamento nunca veio. MODUS OPERANDI O golpe é rastreado para contas bancárias HDFC. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transações ocorreram, mas eles podem ser relacionados. Na primeira transação, empresas fictícias foram abertas em Hong Kong. O exportador, que tinha dinheiro em moeda estrangeira no exterior, usou essas entidades como clientes que enviaram o dinheiro sujo para a Índia para fazer a transação parecer genuína. O governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolução de direitos para o exportador desde que a transação inteira foi fechada. O governo usa o regime de devolução de impostos para promover exportações em que a restituição é dada pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegários e impostos sobre as matérias-primas utilizadas e taxa de serviço utilizada para a fabricação de bens exportados. Conforme o relatório no Business Standard. o problema, como afirma a ED, é que os operadores evitavam os direitos alfandegários e os direitos de sobre-reclamação para gerar fundos secretos. Através deste mecanismo, dois propósitos foram alcançados. Primeiro, o dinheiro negro não contabilizado residente no exterior chega à Índia como moeda branca e o exportador também gera renda extra enganando o governo por meio de seus próprios esquemas de incentivo à exportação. Banco de Baroda em sua comunicação para as bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2105, 5853 remessas externas para fora de Rs 3500 crore para fins de remessas antecipadas foi registrada. Os fundos foram enviados através de 38 contas correntes para várias partes no exterior, totalizando 400, com base nos Emirados Árabes Unidos e Hong Kong. O modus operandi nesta transação foi que várias contas correntes foram abertas na filial de Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancário, uma remessa de até 100.000 é automaticamente compensada. Os lavadores de dinheiro exploraram inteligentemente essa lacuna para passar despercebidos. Eles selecionaram as commodities que são propensas a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuações de preços acentuadas, como frutas e arroz. ED prendeu Kamal Kalra, trabalhando com a divisão de divisas do banco HDFC e três outras pessoas 8211 Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com o banco). ED disse que Kalra estava ajudando Bhatia e Aggarwal a remeter o montante através do BOB contra uma comissão de 30-50 paises por dólar remetida para o exterior. O papel de Bhatias estava em formar empresas na Índia e remeter dinheiro para as empresas sediadas em Hong Kong, Dhawan, um exportador de roupas ajudou Bhatia. Ele supostamente obteve um draubaque de impostos no valor de Rs 15 crore em um curto período de 6-7 meses. REGRAS QUE NÃO FORAM SEGUIDAS Toda a fraude saiu do casulo porque os funcionários do banco apontaram as transações suspeitas para as agências de investigação. Espera-se que os bancos levantem um relatório de transação excepcional e um relatório de transação suspeita com o RBI em caso de discrepâncias. O atraso em apontar essas discrepâncias resultou no ganho de força do golpe. Desde o início das operações, em agosto de 2014, seu planejamento teria demorado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. O esquema de remessas antecipadas para importação foi usado para transferir dinheiro da Índia para fora do país, com medo de ser detectado. É preciso saber, de quem é o dinheiro e como uma quantia tão grande passou despercebida. Por que vejo isso no The Logical Indian, nos esforçamos para trazer a você matérias e notícias importantes usando meios evocativos. Nós curamos o conteúdo que é ao mesmo tempo significativo e socialmente relevante. Nós não somos uma casa de mídia tradicional apoiada por fundos corporativos, mas sim cidadãos apaixonados como você. Nós não acreditamos em culpar o sistema ou a administração pelos males de nossa nação. Por quanto tempo vamos continuar reclamando, por quanto tempo vamos esperar que nossas vozes sejam ouvidas? Não mais, é hora de agir É nossa nação, é nossa responsabilidade. Nós nos esforçamos para construir uma grande comunidade de buscadores apaixonados por mudanças. Sonhamos com uma nação melhor que só pode ser alcançada com nossos esforços coletivos. O índio lógico começou com uma visão e, para chegar ao fim desejado, precisamos de fundos, infraestrutura e recursos humanos. 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